Analityk / Analityczka ds. Operacji AML III (Umowa na czas określony)

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego. Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kluczowe zadania: * Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. * Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku. * Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy. * Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. * Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności. * Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań. * Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych. * Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur. * Prowadzenie kontroli w procesach zakładania case'ów manualnych w celu minimalizacji ryzyka. * Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy. Wymagania: * Co najmniej dwuletnie doświadczenie w analizach AML/KYC * Znajomość regulacji związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy * Znajomość systemów Banku Handlowego * Wykształcenie wyższe * Umiejętność pracy zespołowej * Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy * Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie * Dobra znajomość języka angielskiego * Zdolności analityczne * Umiejętność podejmowania decyzji * Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne) * Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów * Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu * Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych Citi Handlowy oferuje: Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak: * Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. * Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. * Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. * Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę. * Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego). * Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. * Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności:...